ABD, DeFi Hizmetlerinin Yasa Dışı Kullanıldığını Söyledi

ABD Hazine Bakanlığı 6 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, siber hatalıların ve dolandırıcıların yasa dışı gelirlerini aktarmak ve aklamak için merkeziyetsiz finans (DeFi) hizmetlerini kullandığını duyurdu.

Hazine Bakanlığı, yasa dışı aktörlerin ABD ve yabancı kara para aklamayı önlemedeki güvenlik açıklarından yararlandığını ve terörizmin finansmanı (AML/CFT) düzenlemesinin yanı sıra hizmetlerin temelini oluşturan teknolojiyle gayret ettiğini tespit etti. Açıklamalara nazaran, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek için bu yükümlülüklere uymayan DeFi hizmetleri, bu alandaki en kıymetli yasa dışı finans riskini oluşturuyor.

Hazine, Mevzuat Boşluklarının Ele Alınmasını Tavsiye Etti

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson: “Değerlendirmemiz, hatalılar, dolandırıcılar ve Kuzey Koreli siber aktörler de dahil olmak üzere yasa dışı birçok aktörün, yasa dışı fonları aklama sürecinde DeFi hizmetlerini kullandığını ortaya koyuyor” tabirlerini kullandı. 

Nelson, özel kesimin risk azaltma stratejilerini bilgilendirmek ve yasa dışı aktörlerin merkeziyetsiz finans hizmetlerini kullanmasını önlemek için adımlar atmak gerektiğini de kelamlarına ekledi. 

Değerlendirmede tespit edilen öbür güvenlik açıkları ortasında, DeFi hizmetlerinin mevcut AML/CFT yükümlülüklerinin kapsamı dışında olma potansiyeli, milletlerarası AML/CFT standartlarının uygulanmaması ve zayıf siber güvenlik uygulamaları yer aldı. 

Hazine tarafından yapılan değerlendirmede, ABD’nin AML/CFT kontrolünün güçlendirilmesi, DeFi yükümlülükleri konusunda özel kesime ek rehberlik sağlanması ve hizmetler ile ilgili mevzuat boşluklarının ele alınması tavsiye edildi.