FTX’in Bahamalar Ünitesinde Fon Karmaşası

Yapılan bir araştırmanın akabinde iflas eden borsa FTX’in Bahamalar ünitesinde müşteri fonları ile kurumsal fonların karıştırıldığını ortaya koydu.

PriceWaterhouseCoopers çalışanları tarafından hazırlanan bir rapora nazaran, FTX Digital’in 219 milyon dolarlık banka hesapları bulunuyordu.

FTX’in Bahamalar Ünitesi Müşteri Fonları İle Kurumsal Fonları Karıştırmış

Tasfiye memurları, lokal bir mahkemede 8 Şubat’ta sunulan bir dokümana nazaran, çöken kripto para borsasının Bahamalar kolu olan FTX Digital Markets Ltd’nin kurumsal fonları müşteri parasıyla karıştırdığını fark etti.

Muhasebe raporunda üzerine yapılan yorumlar, FTX’in ABD’deki varlığının yeni yöneticisi John J. Ray III’ün 11 Kasım’da vazifesi devralmadan evvel şirkette kurumsal denetim eksikliğinden yakınmıştı.

Lennox Paton’dan Brian Simms ve PWC’den Kevin Cambridge ve Peter Greaves tarafından yazılan evrakta şu sözler yer aldı:

“Müşteri paraları, genel kurumsal fonların tersine müşteri paralarını oluşturan meblağları net bir halde belirlemek mümkün olmayacak formda birbirine karışmış görünüyor.”

Bu üçlü tıpkı vakitte bir Bahamalar mahkemesi tarafından geçen yıl 10 ve 14 Kasım tarihlerinde ortaklaşa tasfiye memuru olarak atanmışlardı.