Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor.
Savcılık takımları, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.
Aramanın, Aralık 2021’de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan “Cum-Ex” ile ilişkili olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ait evraklar yer alıyor.
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu halde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar ziyana uğrattığına ait haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı.
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da misal soruşturmaların açıldığı belirtilirken “Cum-Ex”in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euroya mal olduğu varsayım ediliyor.
Bitcoin (BTC), fiyattaki akümüle sürecini sürdürmeye devam ediyor, haftayı 28 bin 300 dolar düzeylerinde açan…
Altın, ABD'de güçlü istihdam bilgilerinin Fed'in faiz artış fiyatlamalarını artırmasıyla paha kaybetti. Yatırımcıların gözü Çarşamba…
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2023 yılı…
Bitcoin için 29-30 bin dolar aralığı direnç olmaya devam ediyor
ABD'nin enflasyonu açıklayacağı kritik haftada, haftanın birinci süreç gününde altın ve dolar tarafındaki hareketlilik ne…