Signature Bank, Çöküşü Öncesinde Soruşturma Altındaydı

Kripto bankacılık şirketi Signature Bank, çöküşünden evvel ABD’li iki hükümet organı tarafından soruşturmaya alınmıştı.

Bloomberg’in bahisle ilgili bireylere dayandırdığı haberine nazaran, Adalet Bakanlığı müfettişleri, Signature Bank’ın müşterilerinin muhtemel kara para aklamalarını tespit etmek için kâfi tedbirleri alıp almadığını soruşturuyor.

Soruşturma başlatan ABD’li yetkililer, bankacılık şirketinin “suç belirtileri” konusundaki ataklarına ve aldığı tedbirlere yönelik tasa duyuyordu. Soruşturmaların ne vakit sonuçlanacağı ise şimdi bilinmiyor.

Signature Bank, Rastgele Bir Suçlamaya Mevzu Olmadı

Bloomberg’in yaptığı habere nazaran, çöküşünden evvel Signature Bank, ABD Adalet Bakanlığı’nın iki yetkilisinin soruşturması altındaydı.

New York merkezli kripto dostu banka, kara para aklama konusunda attığı adımlar ve aldığı tedbirler konusunda inceleniyordu. Bloomberg, bankanın iflasından evvel gerçekleştirilen bu incelemelerin, rastgele bir suçlama kapsamında yapılmadığını aktardı. Ayrıyeten, soruşturmaların ne vakit başladığı ve bu soruşturmaların bankanın kapatılmasındaki rolü açıklanmadı.

Bloomberg, kaynak olarak kullandığı iki kişinin isim vermek istemediğini belirtti. Bu iki kişi, SEC’in de bankanın hizmetlerini ve faaliyetlerini incelediğini aktardı.

Signature Bank‘ın eski idare şurası üyesi Barney Frank, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, düzenleyicilerin “çok güçlü bir kripto aksisi ileti göndermek” istediklerini tez etmişti.