Suç Gelirleri ile İlgili Banka İşlem Kayıtlarındaki Değişikliğe Dair TBB’den Açıklama

Türkiye Bankalar Birliği yani TBB’den açıklama ile, Mali Eylem Görev gücü (FATF) tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gerçek kişi müşterilerinin 1 milyon ve üzeri TL ile muadili döviz şeklindeki yurt dışı para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Başkanlığına (MASAK) yapılmakta olan bildirimlerin bir gün öne çekildiği duyuruldu.

Yapılan Değişiklik

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında TBB, suç gelirleri ile alakalı bankacılık işlemlerinin kayıtlarında gidilecek değişikliğe dair duyuru yaptı. FATF tarafından Kovid-19 salgını esnasında dijital ortamlarda artış gösteren finansal işlemlerle ortaya çıkan başta dolandırıcılık, kara parayı aklama, terör finansmanı gibi riskler konusunda gereken adımların atılması yönünde yapılan çağrı üzerine, gerçek kişi müşterilerinin 1 milyon ve üzeri TL ya da muadili dövizlerin yurt dışına para transfer işlemlerinin MASAk Başkanlığına yapılan mutad bildirimlerinin bir gün önceye çekilmesine karar verildi.

Konuya Dair Açıklama

Değişiklik ile ilgili açıklama yapan TBB ise, bankalar nezdinde yapılacak işlemlerin normal akış süreçlerinde devam edeceği, herhangi bir durdurma veya işlemlerin kısıtlanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.