Tether, düzmece banka hesapları kullanmış olabilir mi?

Wall Street Journal (WSJ), Tether’in 2018’de global finansal sisteme erişimini sürdürmek maksadıyla, çeşitli şirketlerin yöneticileri ismine banka hesapları oluşturduğunu bildirdi. Şirket isimlerinde yapılan ufak tefek değişiklikler sayesinde süreçleri yakalanmadan gerçekleştirdi.

Habere nazaran 2018’de kapatılmadan evvel Tether fonlarını saklayan Crypto Capital Corp., bir “gölge banka” işlevindeydi. Bu sayede Bitfinex ve Tether, 2018 Ekim’de Asya’daki paravan şirketler için en az dokuz yeni banka hesabı açabildi.

Tether sözcüleri ise hususla alakalı şimdi bir yorumda bulunmadı.

Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, WSJ haberinin bir ton yanlış bilgi içerdiğini tweet’ledi.

Journal’ın haberine nazaran Tether Holdings’in ortaklarından Stephen Moore, Çin’de USDT ticareti yapan bir aracıya atıfta bulunarak “Potansiyel bir dolandırıcılık yahut kara para aklama davasında bu bahisleri tartışmak bile istemem.” dedi. Ayrıyeten haberde, 2017 yılında Bitfinexed’in eski Tether yöneticisi Phil Potter ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunuldu.

Potter, “Geçmişte bankacılık konusunda aksaklıklar yaşadık lakin her vakit bir yolunu bulduk. Bitcoin sanayisindeki herkesin bu türlü periyotları olmuştur.” tabirlerini kullandı.

Kripto şirketlerinin, bankacılık erişimini teminat altına almakta zorlanmaları hayli olağan. Bunlar ortasında bilhassa Tether, son birkaç yılda birçok banka hesabı açtı ama bankalar, şirketin hesaplarını kapattı.

Journal’ın bu haberi, kripto dostu banka Silvergate’in, yıllık raporunu yetiştiremeyeceğini duyurmasından ve incelemeye alınmasından bir gün sonra yayımlandı. Büyük şirketler Silvergate ile kontaklarını askıya aldı ve şirket payları ani bir düşüş yaşadı.

Son birkaç aydır federal düzenleyiciler, bankaları kripto şirketleriyle alakalı uyarıyordu.

Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.